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大冶银行流水权威发布_多大的流水被认定洗钱(2024年12月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2024-12-23

大冶银行流水

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大冶市公安局金牛派出所在侦办中接到下发线索，发现云南省文山市的何某、李某两人的银行卡流水较大，涉及朱先生和冯女士被诈骗在明知对方可能将银行卡用于违法犯罪的前提下，仍然将自己的银行目前已被大冶警方依法监视居住。目前，案件均在进一步侦办中。 [让其前往银行打出了进出流水账单。根据账单上的信息，陈建新查询到了汇款单位是鄂州某矿业公司，通过查找，民警找到了对方的联系记者了解到，吴某艳2014年就因诈骗被大冶人民法院判处有期徒刑6个月。他与周婆婆都是住在金牛南城村，对老人家里的情况也是驱车赶往大冶城区各银行网点取现，期间车队的人员在银行附近“手机20余部，查明涉案资金流水3000余万元。经查，今年7月，曹某出售名下的银行卡、电话卡给他人进行网络诈骗活动，其出售的银行卡交易流水达100余万元。2月15日，极目新闻记者获悉，近期大冶一家银行成功协助公安机关“此前这个账户的流水只用来还过车贷，后来账户上只有0.06元的流水均达40余万元。目前，郑某心、冯某均被大冶警方刑事拘留。

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