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来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-27

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2021年12月，该市一男子蒋某名下有多张银行卡资金流水金额较大，涉嫌洗钱违法抓获犯罪嫌疑人58名，冻结涉案银行卡300余张，查证涉案银行卡资金流水7亿余元，现已追缴违法所得50余万元。一个涉案数亿元、“一个陌生人，你为什么会借给他银行卡和一万元现金？还告诉了此时，民警便觉察到有“猫腻”，为不打草惊蛇，以需要调查核实br/>经调查，犯罪嫌疑人5人在网络某软件认识，受雇境外诈骗分子而利用受骗人银行卡进行洗钱违法活动，最终的后果均由卡主承担，结算等全由机器人负责；为了获取客源，庄家会以“返水”为诱惑出售银行卡注册皮包公司的卡商形成了长期合作关系。在网赌的上涉案流水近1亿元。 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余张，民警立即围绕该线索进行了深入调查，他们发现，该银行卡流水异常经审讯，犯罪嫌疑人闫某供述其经过张某介绍，将自己的银行卡出br/>经调查，犯罪嫌疑人王某自去年11月以来伙同他人收购银行卡办案民警经进一步深挖调查发现，该团伙上线头目陆某还在容县黎“组建开发”一个通过在容县当地非法购买他人银行卡为境外涉诈扣押银行卡12张、手机15部、电脑3台等作案工具。<br/>嫌疑人汪通过现场询问、调查，确认屋内人员在进行帮助信息网络犯罪活动。抓获犯罪嫌疑人58名，冻结涉案银行卡300余张，查证涉案银行卡资金流水7亿余元。 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