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从银行骗取巨额贷款,给银行造成特别重大损失。 庭审中,检察...相关证人、审计人员出庭作证。控辩双方在法庭的主持下进行了质证...
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庭审中,公诉机关出示了手机、银行卡等物证,银行流水、微信...以及证人证言、被告人供述等相关证据,各被告人及其辩护人进行了...
全面调取银行流水,发现了当事人银行交易中存在的疑点。为进一步打破疑点、突破案件,检察机关对相关证人及当事人开展调查询问。...
(询问证人) 女婿小孙用过银行卡,立马跑去银行调“流水”。未成想,银行账单一出全家人都被惊呆——加上5万元这一笔,银行卡...
王兴夫的弟子 蔡某:王兴夫他又说,他在藏地要建很多寺庙,就是要花很多钱。我个人那时候做生意,如果说有钱我们都比较尽力供养...
先后询问证人200多名,前往固原、银川等地调取银行流水信息30余万条,经过分析研判,最终有效固定犯罪链条,形成5000多页、一...
另一名“关键证人”据说也在安全部门工作,警方想找他面谈,...至于他的银行流水,不排除是黑客盗取密码之后的交易。 之所以...
比如通过银行转账还款的,可以提供存款凭证或调取银行的流水明细...如果是现金还款的,有第三方在场的,可由第三方提供证人证言予以...
询问证人、调取同步录音录像等方式固定证据,促使被告人在证据...银行流水账,分析款项去向,追诉一起开设赌场案,有9人涉案、...
全面调取银行流水,发现了当事人银行交易中存在的疑点。为进一步打破疑点、突破案件,检察机关对相关证人及当事人开展调查询问。...
五大银行的10家分行的26个账户流水凭证,5家关联公司的工商信息...询问证人15人次,确认该案系虚假诉讼,经过云冈区检察院提出...
证人进行取证,并调取被害人银行交易记录等书证及“法器”等物证...但她的银行流水中从未有火车票、飞机票等公共交通方式的支出,很...
各执一词:姜婆婆找来了两名证人,证明其多次向冯爷爷催款的事实...并取得了相关的银行流水记录。经过筛查,在冯爷爷主张还款的时间...
到银行打印流水才知道,在2020年5月,钱就已经被三儿子翁三某分...经核查该证件持证人、新业主或权利人都是翁三某,不是郑某。郑某...
同时提交相应银行交易流水予以证明。而王某某则认为,原被告从未...同时提交银行交易明细及证人董某某出庭作证证明其主张。 法官...
调取周某的银行卡流水单据,并和几名被害人面对面交流,采集了...并向同一账号转钱的证人。经证明,这些账户并不是外贸公司的账户...
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李梓菲的5万条银行卡交易流水,通过分析排查,发现频繁转账都...找到了证人舒玉华。 据舒玉华证实:“投资者在分店每投一单,总...
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银行交易流水明细等数百条交易记录一一核实,对微信聊天记录、多名证人证言等证据一一确认。最终,武汉市硚口区人民法院于2021...
及时调取银行转账记录、证人证言、视听资料等证据,明确涉案资金...通过境外取证方式调取境外洗钱账户,印证资金流水。对无法调取、...
则要举证证人、有无催还录音和短信、逼打借条的视频、报警记录、银行流水、还有债权人的经济状况等等,这些都可以作为证据来证明...
银行交易流水、微信交易记录后,发现了赃款的可疑去向,并顺藤摸瓜找到了相关证人。最终,案件事实浮出水面,朱某某在证据面前...
询问证人,查明胡某某在收取了贩卖毒品的毒资后,为掩饰、隐瞒...使用自己以及他人的银行、支付宝账户进行了6次转账,并找他人将...
(1)言词证据:证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解等...是否出现过与本案资金流转有关的银行卡账号、资金流水等信息。
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