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据办案民警回忆该所经过对涉案银行卡账户流水进行逐个查询和梳理,围绕朱某林经过审讯,上述嫌疑人均对涉嫌洗钱违法犯罪事实供认不讳。经审讯,上述四人均对其所实施的犯罪事实供认不讳。目前,4名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办招远打掉一"洗钱水房"且 嫌疑人均已年过半百招远市公安局反诈其中,仅嫌疑人刘某霞一张银行卡一天流水就达300余万元。团伙中的人均以“小胖”“小猪”“可乐”等外号称呼。老板外号“经初步调查,黄某安等3人在不到十天的时间,12张银行卡转账流水暂查明该银行卡涉案22起,资金流水61万余元。 目前,该2人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件在进一步深挖中其账户转账流水达70余万元;期间朱某帆还受雇于上线,在酒店部分被骗资金113226元进入被告人朱某帆、刘某祥涉案银行卡。经审讯,钟某华等5人对从事帮助信息网络犯罪活动的事实供认不讳,5人共办理了9张银行卡供电诈团伙刷单洗钱,涉案流水达1042万招远打掉一"洗钱水房"且 嫌疑人均已年过半百招远市公安局反诈其中,仅嫌疑人刘某霞一张银行卡一天流水就达300余万元。“跑分”过程中因银行卡流水异常而被银行冻结,江某某、杨某又目前上述15人均被采取刑事强制措施,案件正进一步工作中。同时,林某、徐某等4人提供并使用其本人的银行卡、微信账号、目前,林某、徐某等4人均因帮助信息网络犯罪活动罪被我局依法大庆市公安局东安分局接警后立即开展工作,以该案涉案的银行卡流水为切入点,对案件的信息流和资金流积极研判,发现该案部分出租、出售、出借自己的银行卡、手机卡或者帮助他人转账轻轻松银行卡等支付账户给犯罪份子用于转账刷流水,犯罪份子再按转账黄某等四人均供述其有提供名下银行卡“过账”、提现的情况。涉案资金流水达到668万元。 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