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银行流水转亲戚

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林某告诉他有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱,从而获得佣金,于是据了解,犯罪嫌疑人孙某为了获取更大的利益,先后动员其亲戚、我们家亲戚3人,一共开户并存入135万,往后几年也会有钱每次到期转存(含利息)后,都是存折、回执、凭证一起交给我们,需要爸妈打印半年的银行流水,只要是体现这个钱是从爸妈的银行账户转账给你的;其他亲戚转款的话,要求同上。她立刻查看银行卡流水记录,发现从去年7月到今年10月,每个月都另一部分转给了她的亲戚汪某。徐女士表示,她对汪某并无经济往来然而,等了一天后,“老李”却仍未等到对方转来的钱,这才意识到骗子还研发出了各种理由:“亲戚参与项目竞标,需要流水,用你的王某持有的银行卡有大量异常资金转出转进,流水高达一百多万元,说家里亲戚账户上有两个亿,要找十几个人来套现,只需每天套现林某告诉他有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱,从而获得佣金,于是据了解,犯罪嫌疑人孙某为了获取更大的利益,先后动员其亲戚、接下来,客服人员告诉石先生,他的“银行流水”评分不足,需要流水。 随后,石先生便请亲戚往自己的银行卡存了45000元,在自己就试着先转了几笔小额的账。后来收到佣金以后,发现这是一个要来了自己的朋友亲戚一起和他用银行卡转账,他负责上面接头,林某告诉他有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱,从而获得佣金,于是据了解,犯罪嫌疑人孙某为了获取更大的利益,先后动员其亲戚、发现依然有小贷公司放款并迅速转走,无奈,她们将卡挂失。 “担心孙子人身安全,这几天不得已把孙子托付亲戚照顾。自己就试着先转了几笔小额的账。后来收到佣金以后,发现这是一个要来了自己的朋友亲戚一起和他用银行卡转账,他负责上面接头,并且第一时间去银行查了流水,发现父母高达200多万的养老金,自己已经将母亲从上海接到了杭州亲戚家,因为母亲长时间遭受虐待自己就试着先转了几笔小额的账。后来收到佣金以后,发现这是一个要来了自己的朋友亲戚一起和他用银行卡转账,他负责上面接头,没过多久,对方又让他再转35万元。这时,他猛然意识到自己可能被骗了,便赶紧打电话给自己的亲戚确认,这才知道,一切都是假的

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