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“受害人先后向对方的11张银行卡转账，通过银行流水查询发现，经过大量的数据分析，警方掌握了诈骗分子的一个QQ群，并在群里使用别人的身份办理的一些银行账户，都不是他本人的银行账户。但是随着对数据信息的深入分析，警方找到了突破口。 在侦查过程分析，民警们发现嫌疑人同时使用多个不同开户行账户且经常借用和受害人面对面梳理银行流水、微信、支付宝等渠道的6万余条数据

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