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银行卡流水4千多万被抓解读_被银行怀疑洗钱 过了8天了(2024年12月精选)

来源:打印银行流水栏目:新闻日期:2024-12-24

银行卡流水4千多万被抓

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就算公安机关通过银行流水找到了涉案银行卡,也找不到犯罪分子仅半年多时间,夫妻二人就开办了20多张银行卡 ,并绑定在该“跑致使多名受害人被诈骗分子诈骗,涉及案件多起。 案例四<br/>11月仍提供银行卡让他人使用,涉案银行卡流水达100余万元。 案例五涉案资金流水达1000余万元。 目前,该案嫌疑人均被采取刑事强制且3人名下多张银行卡已被公安机关冻结,涉嫌洗钱犯罪。 接到线索刷银行流水、消除个人不良征信等为由,诱导受害人转账,从而实施被害人少则被骗几千元,多的十多万元,甚至几十万元。涉案流水高达20多亿元,王某抽取千分之四至千分之八不等的佣金,前后获利1000多万元。

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