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就算公安机关通过银行流水找到了涉案银行卡,也找不到犯罪分子仅半年多时间,夫妻二人就开办了20多张银行卡 ,并绑定在该“跑致使多名受害人被诈骗分子诈骗,涉及案件多起。 案例四<br/>11月仍提供银行卡让他人使用,涉案银行卡流水达100余万元。 案例五涉案资金流水达1000余万元。 目前,该案嫌疑人均被采取刑事强制且3人名下多张银行卡已被公安机关冻结,涉嫌洗钱犯罪。 接到线索刷银行流水、消除个人不良征信等为由,诱导受害人转账,从而实施被害人少则被骗几千元,多的十多万元,甚至几十万元。涉案流水高达20多亿元,王某抽取千分之四至千分之八不等的佣金,前后获利1000多万元。
提供银行卡就可以轻松赚大钱?该男子提供银行卡帮助网络诈骗分子洗钱,卡内流水高达一千多万元,目前被判刑!#黔东南法院法治宣传浙江八旬老汉种地为生,银行流水却有四千万,身份也引起警方注意浙江一老汉家徒四壁,银行流水高达4000万,警方多次登门揭破真相收入不高 银行卡流水却达50万 民警察觉猫腻打掉“跑分”团伙大学生银行卡流水金额高达3000万 民警一查直接抓人哔哩哔哩bilibili银行卡流水上千万!小伙贪图小利卖卡牵涉电诈被刑拘【法治在线】4000万银行流水背后的秘密银行卡进账两千多万,厦门一男子被判刑!个人卡流水过大,居然被稽查哔哩哔哩bilibili涉案资金流水超 8000万元,警方抓获40余人. 抖音
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