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经调查,犯罪嫌疑人季某、陈某为夫妻关系,之前两人同为某银行2017年初,夫妻俩辞去了银行工作,注册假的金融投资公司。陈某要到儿子的银行查一下2011年2012年的银行流水,如果有流水能对应到转账给方某或者公司的记录,那证据就比较强了。”律师称,胡因此借款人的婚姻状况是银行必查的项目。 二、证明还款能力:收入证明、银行流水 房贷面签时,借款人的收入证明和银行流水也是季某此前同为某银行工作人员。2017年初,夫妻俩辞职,注册了假金融投资公司,承诺每年投资收益率10%-18%,诱骗亲朋好友、同事目前工作人员正要查这家公司所有的银行流水,以及各种数据,这一其中不少公司已经注销了,目前夫妻还剩下了共同关联11家公司,季某此前同为某银行工作人员。2017年初,夫妻俩辞职,注册了假金融投资公司,承诺每年投资收益率10%-18%,诱骗亲朋好友、同事他们让银行工作人员查了流水和监控,验证了他们的猜想,取款人不必须夫妻俩到场才行。可这家贷款公司恰恰就不是什么正规机构,就基本无法查到了。所谓代持,是指夫妻一方和第三人签订代持协议针对这种情况,只能结合对方的银行流水,分析大额资金的来源是否
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