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案件的侦办需要核查其是否与陈丽有流水往来,要求胡女士提供个人...急于“洗脱罪名”的胡女士未经思索便将其4张银行卡账号、密码及...
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大量POS机用于伪造用餐结账银行流水单证。 上海警方供图 据...在没有真实业务往来的情况下,为他人虚开、为自己虚开、让他人为...
终于通过碰撞发现一名频繁来往各银行网点的人员金某有重大嫌疑,为侦破案件打开了关键突破口。 接下来民警通过进一步分析梳理金...
一个游手好闲的无业青年,为何银行卡资金流水如此巨大?与其资金往来的又是什么人?为何其银行卡上每天都有进账出账? 为拨开这...
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金额等对于双方均无异议的往来转账一一排序、一笔笔核对。他发现仍有8笔款项未经核实,于是,又向银行调取该8笔款项的现金存入...
从而产生了现金往来。公司的财务人员在收到大额现金后存入公司账户,故而出现了超过5万元现金存入的情况。 综上,发行人及其子...
每月15日发放上月工资,工资转入我的农村商业银行账户,都有往来流水为证,这实际形成了实际上的劳动雇佣关系。 因为煤矿安全...
并且在夫妻之间有大量的银行流水的往来,普通夫妻之间不会有这么大的数额往来用于夫妻共同生活,他们之间往来达到了上千万,经过...
文某还提供了胡女士出具的借条,以及双方的银行账户流水往来。后文某与“胡女士的代理律师”达成和解,法院判决由胡女士分期偿还...
7月12日9时许,在经侦支队办公室,王小平正拿着一摞厚厚的银行流水单,在千余条往来账目中勾勾画画。这是他从警的第37个年头,...
“有银行流水的情况还算是好的,我们能以银行流水为依据证实双方的借贷往来。很多时候借贷双方是用现金进行结算,借钱还钱的...
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如果某一天大家有大额银行流水进账或者出账被扣税了,一定是因为大家逃税产生的。 正常情况下,只有大家的收入合理合法,而且...
随后,调查人员出示了自2009年以来,梁春球和吕老板之间的一些银行流水来往,并让他具体谈谈,这些银行流水都涉及到了什么。...
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