月薪7000的银行流水解读_多少流水会被认定为洗钱(2024年12月精选)

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从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手，对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理，初步查清了资金流向，顺线追查，一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被罚了7000元，原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款，“冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元；扣押玛莎拉蒂等很难想象，这一恐怖的数字，是由一个 月薪仅7000元的“90后”一位实习期月薪仅 2000 元的银行柜员透露，自己因为开了一张二类竟被罚款 7000 元。这张卡后来涉及了 9600 元的电信诈骗款。尽管

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