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便向亲友借用银行卡,在博彩网站上进行注册投注,以获取该博彩...经查证,该博彩网站实为犯罪团伙专为洗白诈骗等犯罪资金而专门...
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购房人需要提前准备征信报告和银行流水、收入证明等材料。名下...帮助购房人获取更高额度的银行贷款。若开发商返还的资金超过首...
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还开设了超过30个专门用于洗钱的银行账户疯狂作案。据统计,在短短一年时间内,经林某某和同伙处理的资金流水,就超过了20亿元...
诱骗被害人将其银行卡寄出,用于转移涉案资金。等到被害人发觉,...李某在该贷款APP上填写个人信息注册后,便想将贷款提现至银行...
9月底,警方发现南昌一家银行开通的一张储值卡,每月有大量资金...既未注册公司企业,也没有大量资金来源。 南昌车站派出所打击...
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县局立即对资金流进行梳理,发现被骗资金转入孙某账户中,通过...将本人手机银行、银行卡、身份证提供给犯罪团伙,以包装流水的...
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我们调取了涉及相关公司的税务资料以及银行流水,然后进一步...有相关的资金回流,以及所开具发票有一些比较明显的涉税犯罪特征...
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