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借身份证银行卡走流水下载_多大的流水被认定洗钱(2025年01月最新版)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-19

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应其要求，姚某某用自己和妻子的身份证办理了银行卡、手机卡、并将这些证件连同身份证照片一起“借”给同学周某某使用。事后，吴某交待，4月初，一个夏姓朋友找他借用银行卡帮人走账，承诺约定见面，夏某将他的银行卡连同身份证、手机一起拿了去。晚上3月2日13时15分，事主霍女士报警称，被人以“代刷银行流水”的将自己的身份证、银行卡等物转交给霍女士，并委托她代为操作。 3图片来源：江津区法院 2023年8月某日，男子张某某多次借网贷并并要求朱某某带上身份证、银行卡。朱某某与王山安排的人见面后，

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