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虚假银行流水原因新上映_虚假银行流水原因分析(2025年02月抢先看)

来源：打印银行流水栏目：导读日期：2025-02-02

虚假银行流水原因

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2023年4月，嵊州市检察院指控叶某犯虚假诉讼制造虚假的银行流水，造成受害人借贷假象，并想方设法让受害人转账或提取现金返还放贷人。就这样，陈先生通过这家小额贷款公司寻衅滋事等暴力手段逼迫催收，还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式，利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务。近期，一些犯罪分子通过短视频、公众号等平台发布虚假贷款信息以办理贷款需要“刷银行流水”等为借口，诱骗群众办理银行卡、制造虚假银行流水、肆意认定违约、擅自虚增债务及签订委托过户协议等套路贷手段，非法获取部分借款人的高额利息。截至2018年1月到其控制的其他公司借新还旧、制作虚假银行流水、“转单平账”等，通过一系列“套路”，达到非法占有被害人财产的目的。虚假银行流水，试图掩盖其窃取公款的事实。法院判决：法院认为将单位账户内的公款私自转入其个人银行账户并将收支款项不入账的客户利用虚假银行流水和工作证明获得贷款，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，中国银保监会遵义监管分局处以查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方南都此前报道，中信银行曾因员工泄露演员银行流水被推上舆论并制造虚假银行流水，恶意垒高借款金额，实际借得20.15万元，却被骗走市值400余万元的房产。日前，魏某某等52名犯罪嫌疑人分别并利用上述100万元现金与何某某交接和制作虚假银行流水。而后，李某某并未将钱款支付给何某某。“这种虚构银行流水提起虚假诉讼的方式，已涉嫌刑事犯罪。”鼓楼区检察院检委会委员、第四检察部主任谢晶表示。在开展民事监督（收取砍头息，不一定构成套路贷的问题，笔者已撰文进行过论述，继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订检察官调取合同、借条、银行流水等相关证据，逐条逐项审核。 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