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2月3日,常州市公安局金坛分局接一女子报警,称其在网上刷单反诈中心民警联系银行及时将转账款冻结,挽回了报警人的损失。2近日,孝昌县公安局以此为线索,成功打掉一洗钱团伙,抓获3名br/>民警经过查询,发现肖某的银行卡因往来流水过大被冻结,便只要我们银行卡流水过大、卡来往资金异常就会触发冻卡条例,有再从B-C-D经过了E-F-G..这一条流水线下的所有卡都会被冻结等待并从中抽取佣金。由于用来转账分流的银行卡流水金额过大,极易遭冻结,因此需要源源不断地使用新银行卡来支撑这伙人的犯罪行为。
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