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经查,徐某共向上家提供五张银行卡,其中流水涉诈资金达13万余元。 近日,建瓯市人民检察院以徐某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪向法院...
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1.计划生:银行卡的6个月流水账单记录起止时间:银行流水账单是...不要卡时间,越早做越好)。若只提供父母一方的银行卡,建议这一...
警方调查发现,自2020年1月以来,李甲租用叙州区境内一民房...当诈骗款转入李甲洗钱团伙提供的银行卡(账户)后,再由该团伙将...
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时间比较短。 张总开玩笑说要是有个200万的信用卡就比较好了,用多少刷多少,随借随还。但是一般情况下当然是不可能的。 而贷款...
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袁女士介绍,关于王静的部分银行流水,都是曾经和王静有过交往...袁女士提供的检举信显示,检举信落款时间为2020年10月25日,...
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该网站客服人员称他的银行账户流水不多,需要提供银行账户来刷流水提高贷款额度。该男子想要快速贷款没有多想将自己的银行账户...
办案民警:“‘平安厅’信箱的开设,能够给我们基层一线民警提供很多的线索来源。我们获取线索的精准度更高了,警民之间的关系...
考虑到,原告林某未能提供款项来源、银行流水或款项交付的其它证据,而被告吴某长期外出,无法与其本人取得联系,已依法采用公告...
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