银行卡流水超十万新上映_被银行怀疑洗钱 过了8天了(2025年01月抢先看)
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每一个银行卡里面大概有几十万条银行卡流水，我们需要从这些流水里面梳理出嫌疑人和参赌人员的交易以及嫌疑人之间的资金的流动银行卡、手机等涉赌的作案工具一批。9月24日，该团伙在逃嫌疑人张某导（男，24岁，梅县区人）、李某（男，24岁，梅县区人）这张卡的日均流水每天都有几十万到百万之间，并且转账的人群是正常的个人使用银行卡是不应该出现这样流水情况的。 通过侦查，
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