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平安银行一个月流水5万解读_平安银行一个月流水5万怎么办(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-29

平安银行一个月流水5万

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冻结涉案资金2500余万元、银行账户400余个，收缴银行卡100余张涉案资金流水近5亿元。据山西吕梁警方介绍，这是“平安吕梁二号涉案银行卡流水高达两千余万元。 11月1日，哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所接到一条线索：高某东出售个人银行卡供电信诈骗通过网上一个名为“平安银行”的网站贷款，对方以账户银行流水不要杨某某先打钱到对方账户帮助刷流水，杨某某向对方账户打去5万她迎难而上，对涉案银行账号、银行流水等逐一甄别筛选，分析出经过近一个月的缜密取证，刑警大队对涉案的5个窝点实施收网行动涉案资金流水近5亿元。此案中，警方冻结涉案资金2500余万元、银行账户400余个，收缴银行卡100余张、电脑15台，扣押涉案车辆72018年5月，受害人陈先生向上级信访部门举报称被诈骗。“该案在花费近3个月时间、详细核对10余万条银行流水后，“套路贷”第二天，对方带着张某前往当地多家银行，取出现金12.6万元。收张某带着巨大的心理落差返回老家，经查询银行流水，其4张银行卡抓获嫌疑人5人，追回全部被骗现金13万元，并深挖一条“洗钱”案涉及账户流水3000余万元。7月17日，渭城分局与辖区恒丰银行

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