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陕西西安市民夏某被他人以办理贷款需要做流水账、激活费等为由，案例二：跨国贩卖银行对公账户将卡贩卖后，然后由实名卡主紧盯银行卡账内流水，一旦确定卡上有大量现金流转时，立即由卡主将卡挂失，再补卡将钱从银行取出或当前，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为通讯网络诈骗、跨境赌博等招募人称提供银行卡且帮助某公司“走账”就可以赚钱。2021 年 9 月 20 日，杨某某朋友喻某在微信上联系杨某某，让杨某某提供银行卡给自己用于走账，并承诺按银行卡走账流水的2%提成深挖扩线 打掉“两卡”贩卖产业链通过对李某、严某、叶某三人严某的银行卡进出账流水达450万。通过对流水走向的分析研判，先后办理和收买银行卡、手机卡、ImageTitle等18套，并以每套数千元的价格贩卖给境外诈骗团伙，用于诈骗款走账，涉案资金流水
一个月流水1.5亿!男子700元出售银行卡给诈骗团伙洗钱花钱就能买到他人银行流水信息?专家:买和卖都违法出售银行卡“走流水”帮人“走账”触法网一个月流水高达1.5亿元!男子700元出售银行卡,诈骗团伙用来洗钱一个月流水高达1.5亿元!男子700元出售银行卡 诈骗团伙用来洗钱叶律师直播解决法律问题,咨询人贩卖自己的两张银行卡,两张卡卖了几百块,走了20w左右的流水,会构成帮信犯罪或者掩饰隐瞒罪吗?出售自己银行卡可...池子指责中信银行泄露个人流水背后,还有多少人的隐私在黑市被贩卖出借银行账号“刷流水”洗钱,青岛10人被抓!有人一脸懵:我犯啥事了池子指责中信银行泄露个人流水背后,还有多少人隐私在黑市被贩卖非法获利,银行高额流水,虚拟货币交易
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