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依法冻结涉案银行卡内资金43万余元。 据干河派出所办案民警介绍...交易流水超100万元,而且资金到账后又快速跨行转出、手机银行...
并与公司银行流水相核对,2020年7-12月发行公司债券427540万...2022年3月“应付债券-面值”明细账期末贷方余额791140万元。...
南通锡通科技产业园等地的政府融资平台好处费468万余元。 “...严峰每个月都有几十万元的消费流水账单,有时候去夜总会潇洒,...
张某等4人在明知提供本人银行卡为他人刷流水,可能涉嫌网络犯罪...涉案资金高达1100余万元。 目前,犯罪嫌疑人张某等4人已被郓城...
为了搞清这笔钱的去向,孩子的爷爷特意到银行打印出了流水账单。在回执单上,显示着这张银行卡从的所有消费记录,3个月中每一笔...
焦某到通山县公安局报案称:其一张工商银行卡被盗,卡里的4.7万...经侦查,民警在银行调取了焦某被盗银行卡的流水账单,查明了...
这两千多万当然也没打算拿回去,稍后自己会再给公司补一个书面的...“罗永浩,你能公示还债数据清单和银行流水明细,以及完税证明吗...
抓获犯罪嫌疑人4名 当场查获涉诈现金30余万元 成功打掉一外省籍...“我们对这名山西籍男子 银行卡流水进行分析后, 发现其银行卡...
称其4月26日用手机银行给另外一张银行卡转账时,不小心输错了...直到第二天查询后,他才发现转错账。民警通过银行流水,查到张...
缴获银行卡20余张,手机20余部,现场扣押涉案资金4万余元,该团伙涉案资金流水高达1000余万元,涉及全国电信网络诈骗案件二十...
岚山农商银行为他办理了300万元的“流水贷”,暂时缓解其资金...4月份,陈赛伟瞅准行情打算再购进一批木材,考虑到已经办理了...
共计4万元。短视频APP直播刷礼物小刘浏览短视频APP时点进一个...其信以为真,按对方要求转账5万元。之后,对方以钱未到账要求其...
初步统计涉案流水超过4000万元。 反常的“走账”行为<br/>警方...甘州区银行网点办出的数十张银行卡涉及全国多地电诈案件。 刑侦...
张某主张的涉案975万元共16笔借款全部转入张某控制的4家关联...但4家关联公司银行流水中无转入记录,某实业公司诉称的借款并未...
2017年3月,顾某向法院起诉,要求周某归还在2010年借的15万元...说着,顾某拿出了2010年的银行流水账,账面显示2010年7月31日...
结果对方实施诈骗后使用这张银行卡转账,流水金额达49万余元。...今年8月份,永春县公安局在工作中发现一张银行卡的走账记录和...
通过制造银行资金走账流水形成虚假给付事实,并采用暴力、威胁 等违法犯罪手段进行催债、收房,非法占有借款人及其亲友的房产及...
犯罪嫌疑人陈某在4月初经过朋友介绍从事洗钱活动。在明知上游...下游人员将银行提供给上家作为收款账户,待资金到账后立即提现至...
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据了解,现在根据最新规定得知,如果转账往来账户不涉嫌违法...每个月300万流水,对银行来说都是小数目了,在正常情况转账的...
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作案车辆4辆,查获涉案现金20余万元,冻结卡内资金165万元,涉案金额流水2000余万元。犯罪嫌疑人落网后,专案组调集80余名...
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