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向他人出售个人名下5张银行卡、个人微信账号、支付宝账号及密码...交易流水高达120余万元。现李某元已被大名县公安局依法采取刑事...
此后,薛某某和王某某在大连地区大量办理、收购银行卡“四件套...涉及资金600余万元。薛某某等转移、取现120余万元。 2020年3月...
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银行账户,阮某共计120余次将他人转入自己银行账户的钱款再转至...从中获利1.2万元。经统计,阮某银行卡单向流入不明资金共计140...
追缴赃款120万元。<br/>2021年8月3日,衡阳县公安局刑侦大队...于是拿建设银行卡去银行查自己流水发现卡上的593243.61元...
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月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。 经过内蒙古自治区公安...分局专案组从石某园涉案银行卡入手,深度研判,缜密侦查迅速查清...
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冻结涉案资金36余万元,查获涉案电话卡、银行卡120余张、手机20余部。初步查明,该团伙涉案资金流水超6000万元。 据了解,目前...
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