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护照末页要有本人签名)。 2.申请人身份证原件。 3.申请人户口本...公司公章或工资卡请打印流水单并加盖银行公章。 11.申请人曾出访...
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因自己急需资金周转,便上网找到一家借款公司。据詹先生回忆,...而对方所谓的"包装",就是要用詹先生的银行卡账户"刷流水"。詹...
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随后以贷款刷流水为名利用当事人的银行卡进行洗钱犯罪,确有贷款...要保管好个人银行卡及配套手机卡、支付密码,如有银行卡遗失,...
那些钱也压根没流入某科技公司账户,银行流水明细能证明这一点。...表面上看均没有流向某科技公司。要证明其余借款是否实际为某科技...
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08、09 年之前,支付机构的账户体系尚未提出,许多公司会有余额...更多是参照于银行账户进行设计。每一笔流水需要:对手方是谁?...
“因为我们要对该公司的银行流水和相关数据进行全方位的调查,...成立了17个人的专案组,耗费了大量的人力物力和财力。“从目前...
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