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调取周某的银行卡流水单据,并和几名被害人面对面交流,采集了...并向同一账号转钱的证人。经证明,这些账户并不是外贸公司的账户...
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李梓菲的5万条银行卡交易流水,通过分析排查,发现频繁转账都...找到了证人舒玉华。 据舒玉华证实:“投资者在分店每投一单,总...
五大银行的10家分行的26个账户流水凭证,5家关联公司的工商信息...询问证人15人次,确认该案系虚假诉讼,经过云冈区人民检察院...
银行交易流水明细等数百条交易记录一一核实,对微信聊天记录、多名证人证言等证据一一确认。最终,武汉市硚口区人民法院于2021...
及时调取银行转账记录、证人证言、视听资料等证据,明确涉案资金...通过境外取证方式调取境外洗钱账户,印证资金流水。对无法调取、...
则要举证证人、有无催还录音和短信、逼打借条的视频、报警记录、银行流水、还有债权人的经济状况等等,这些都可以作为证据来证明...
银行交易流水、微信交易记录后,发现了赃款的可疑去向,并顺藤摸瓜找到了相关证人。最终,案件事实浮出水面,朱某某在证据面前...
询问证人,查明胡某某在收取了贩卖毒品的毒资后,为掩饰、隐瞒...使用自己以及他人的银行、支付宝账户进行了6次转账,并找他人将...
(1)言词证据:证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解等...是否出现过与本案资金流转有关的银行卡账号、资金流水等信息。
但不能向法院提供出借资金的银行流水和其他证据,称都是现金交付...仅有一证人证明在场。钟某抗辩借贷行为尚未实际发生并能做出合理...
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