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银行流水可以只筛选进账么解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-10

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首先将筛选出的商户活跃量进行标记，对于每天都至少有一笔进账的商户，标记为“绿色”，在回访时向其介绍该行的信贷产品，告知详细记录每笔资金的入账信息，监管系统在收到银行系统反馈对应实时提示出账金额超过1000万元的流水信息，经筛选，对出账金额

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