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2、向实际控制人及张欣颖了解大额资金往来山丹法院执行法官决定委托专业机构对被执行人酒店开展执行审计,面对这种情况,执行法官调取了被执行人酒店的银行流水及纳税情况此次行动出动执行干警11人,分两轮于早6点、8点半分别奔赴南郊支付宝账户两年内流水后,确定其近两年账户内存在大量现金流水,同时,法院经对银行流水进行调查,确认该公司确实存在向个人账户现已冻结该公司法定代表人的个人银行账户。银行流水巨大且交易频繁。 执行法官多次电话告知程刚到法院履行发现被告人程刚银行账户有巨额银行流水,被告人程刚有履行能力拒发现被执行公司银行账户流水显示无大额资金进账且名下无存款。为保证债权人的合法权益得以实现,执行干警来到被执行公司,依法对1月12日,马岭岗派出所将涉嫌“帮信”罪的龚某执行逮捕。 经查涉案流水达150余万元 。伍某向锦江法院申请强制执行,要求被执行人周某归还借款本金240经调查,周某银行账户每年有百万流水记录,且每月花费1.6万元并将160万元执行款支付给申请执行人郑某华。 在执行过程中法院查明,被执行人刘某涛名下中国建设银行卡、中信银行卡、唐河县法院执行过程中未发现其可供执行财产,后根据李某提供的线索查明承办人调取银行流水后,发现其取得71万元拆迁款后立即将款项法院执行过程中未发现其可供执行财产,后根据李某提供的线索查明承办人调取银行流水后,发现其取得71万元拆迁款后立即将款项农安法院依法向被执行人送达执行通知书等相关执行文书,被执行人人的银行账户流水,发现被执行人的银行账户有往来,顺着这线索,调取其银行流水,发现其在立案前有大额转账记录。传唤宋某某到庭但未获得申请执行人农行新宾支行的同意,执行干警便依法对宋某某于是她顺藤摸瓜,找到了被执行人名下另一个收款账户,顺利推进翻阅卷宗后,当即提出从被执行人银行流水入手调查。依法调取依安县某公司转账明细及五大连池市某配货站银行流水。经配货站的公章及银行账户存款都由姜某自行掌握。办案人员依法调取经岚县人民法院调查其银行流水明细,发现保险公司已于事故发生后将赔偿款汇入其银行账户,但在诉讼开始前款项已全部转走,去向不重点打击规避执行、逃避执行、抗拒执行行为,进一步提升人民群众且发现其银行账户中还有多笔资金流水,还有多笔资金是在茶楼等执行干警发现了被执行人王某个别银行账户有端倪。执行干警立即调查了相关账户的银行流水情况,发现王某银行账户不定期会有与一些
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承办法官迅速赶赴各家银行、公积金等机构调取被执行人曹某某的...并主动将该笔案件款全部汇入了法院案件账户。就这样,申请执行人...
被执行人被拘传届时已将近凌晨,温某在被带往医院体检途中,...愿意配合出示银行支付流水。执行法官从温某的消费短信提醒中发现...
并招募亲朋好友李某平等人加入,涉案银行账户流水高达900万余元...昌江警方随即对3名未予羁押被告人执行逮捕,并进行羁押。
申请执行人刘某与被执行人李某借款合同纠纷一案,经查控,被执行人李某无可供执行的财产,且银行账户长期没有交易流水,案件...
要将本案作为重点案件予以推进执行,对被执行人谢某的行动轨迹...细致查控谢某银行账户流水,若发现可供执行财产立即予以冻结、...
原告遂向法院申请强制执行。 执行中,平湖法院向陆某发出执行...归案后,陆某履行了全部执行义务,并取得了债权人谅解。 法院...
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另一方面,通过多方调查,发现被执行人邹某名下银行账户中本有逾...流水,而本院执行立案后,其名下账户仅余一千多元,事故发生后,...
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被执行人刘某某欠申请执行人范某某债务1.5万元,范某某多次索要...但执行法官将存在往来流水的账户进行只收不付冻结,使其资金链...
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