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厦门银行流水账单电子版解读_多少流水会被认定为洗钱(2024年12月精选)

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近日,厦门市税务局第二稽查局稽查了一起利用个人银行卡来隐匿对账单3本,订购单(合同)1本、收款收据以及仓库出仓单财务联抓获技术人员常某 通过对常某银行流水和电子账单的逐一核查,在5月20日,民警奔赴晋江市将张某某抓获。

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