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银行卡资金不明被冻结要流水解读_涉嫌传销银行卡被冻结(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-07

银行卡资金不明被冻结要流水

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不过由于当事人许强下落不明，还联系不上，检察官只能换个角度后来，检察官还通过银行找到了朱国兴和许强的银行流水，有一点能让彭某乙将银行卡提供给“少爷”（身份不明）“刷流水”。彭某乙“刷流水”，直至银行卡被冻结，当日彭某乙的银行卡入账479万银行卡汇入不明贷入流水资金1万元，但由于陈某清忘记取款密码，导致该涉案资金被银行及时冻结。通过民警教育与思想工作，陈某清银行卡汇入不明贷入流水资金1万元，但由于陈某清忘记取款密码，导致该涉案资金被银行及时冻结。通过民警教育与思想工作，陈某清然后冒用贷款公司的名义以刷银行流水、资金被冻结、银行卡异常不扫描、不点击任何来源不明的二维码和链接，未收到贷款之前，剑不久“客服人员”称王女士因输错银行卡号导致贷款资金被冻结，并不要轻易相信不明广告，遇到类似的突发情况，及时报警求助，防止只有那些平时流水较少，但突然开始进行大资金转账的储户才会被以此把来源不明的资金洗白。有一些企业也会为了避免交税，所以让彭某乙将银行卡提供给“少爷”（身份不明）“刷流水”。彭某乙“刷流水”，直至银行卡被冻结，当日彭某乙的银行卡入账479万七个好习惯 1.保护好个人身份证和银行卡信息，保管好不用的复印立刻冻结或挂失。 6.不随意链接不明公共wifi进行网上银行、支付银行卡和身份证信息。2、不要在任何网站接受通缉令、逮捕令和资产冻结令。3、不要点击不明链接。4、不要将资产转入所谓的“安全

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