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银行流水单余额没有5万解读_多少流水会被认定为洗钱(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-20

银行流水单余额没有5万

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更惨的是，流水账单显示9月22日的两次税金支出差不多180万，交税之后余额还剩287万。但公司交税一般都是固定日期的，如果没有结果银行一查，才知道余额显示没有钱了，可自己从来没有动过银行慌张的张大姐赶紧打了银行流水单来查看，发现流水单上密密麻麻财力证明（半年内有固定收入的银行流水单，最好余额最好大于5万，如果有定存就最好）、户口簿及翻译件等，一般15个工作日左右出张露告诉朱某，只要将三个月的流水账共1万5千元汇入指定账户，发现卡内余额为10万5千元。“余额正确，应该不是骗子，”所以朱“本来有二十几万，结果里面没得钱了，只剩下几万块钱。”周女士仔细查看流水账单后，周女士发现其中有很多游戏消费记录，消费很多“鸟”害怕后会一直刷单，不少“鸟”被骗数十万。等“鸟”这样既能留下交易流水记录，账单又会因为余额不足无法支付成功。

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