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2021年11月13日,杨某在某银行的对公账户当日入账流水达82万余元,其中公民鲁某、郭某、郭某某等人被电信网络诈骗的资金共计...
经查,2022年10月30日,惠某某的银行卡入账流水40.4049万元,关联3起电信诈骗案件,被骗资金流入惠某某银行卡29.99万元。 经...
经统计,上述银行卡入账流水总额为人民币39万。案发后,被告人刘某主动到公安机关投案,并如实供述其犯罪事实。庭前,被告人刘...
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经查,蓝某军所卖银行卡,涉案总进账流水达211226元。目前,蓝某军因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被马山县人民检察院批准逮捕...
案件发生后,经梳理发现涉案资金流入李某然名下银行卡内,该银行卡账户流水很大,资金入账后迅速通过购买实物黄金的方式实现...
程思危面上变色,吩咐小棠:“立刻调取余震名下的所有银行流水...看看最近几个月有没有大笔汇款进账,以及他本人除治病以外需要的...
作者:李铁林 工程预付款凭证、农民工工资专用账户入账凭证、...工资发放银行流水单……在安徽省合肥高新技术产业开发区某科创园...
经查询,孟某某2023年5月13日银行卡进账非法资金188.38万元。2023年5月14日,孟某某主动到当地派出所自首。 普安法院公开开...
经查,赖某翔所交给他人操作并获取佣金的三张银行卡进帐流水达百万余元。目前,犯罪嫌疑人赖某翔因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被...
犯罪嫌疑人汤某辉在明知他人将其银行账户用于违法资金流水走账的...犯罪嫌疑人汤某辉所提供个人银行账户用于流转不法钱款进账约八百...
银行卡流水异常,频繁有大额资金进账和转出记录。办案民警立即对吕某展开深入调查,通过大量信息核查工作,成功掌握吕某利用名下...
朱某银行账户涉案期间入账流水共计20余万元,涉及3起电信诈骗案件,涉诈资金共计9万余元。王某将部分款项转移给上家指定账户,...
已查实其中五张涉案银行卡支付结算总流水(入账)共计323万余元,已落实德城区及外地5名报案人被骗金额39万余元。 被告人马某...
对方称出售一张银行卡可获利 5000 元好处费,孟某某通过微信联系...经查询,孟某某2023 年 5 月 13 日银行卡进账非法资金 188.38万...
本该进账多多才是啊,但是怎么眼瞅着银行流水一天比一天少。这天,细心的李先生打扫卫生发现,怎么餐厅吧台上还有一个扫款二维码...
仍然提供银行卡给他人使用,该卡入账流水47万元,涉诈资金13万元,谢某某非法获利1000余元…其行为已触犯《中华人民共和国刑法...
姚望沉下心来找线索,很快就发现嫌疑人银行流水信息中有多笔大额款项进账,且微信十余个联系人备注都是由姓氏+地名+数字组成。
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经查,傅某兴所交给他人操作并获取佣金的两张银行卡进帐流水达四十万元。目前,犯罪嫌疑人傅某兴、谭某琦因涉嫌帮助信息网络犯罪...
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经查,经小王出售的两张银行卡共计入账流水人民币369254.1元。 2023年3月,被告人小王被公安机关抓获到案后如实供述自己的犯罪...
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