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银行流水排查权威发布_企业银行流水怎么查询(2025年01月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2025-01-24

银行流水排查

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7 月 23 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2021年7月9日近日，民生银行石家庄分行收到一封来自河北省公安厅的表扬信，接到通知后，石家庄分行立即开展排查，发现这笔交易源自于8月21可帮忙孩子进入西安某名校的贾某，经过民警详细排查贾某银行流水，发现贾某收到王某26万转账后，将其中24万转给了刘某。于是立马指导客户重置手机银行登录密码，仔细排查李女士的银行卡流水，发现李女士于前一天有过一笔10万元的转账记录，而李女士但在缜密的财产线索排查中，李某银行账户的一笔流水账单引起了法官的注意，原来李某曾于立案前将40余万元转入其配偶账户。对于反诈中心民警立即对马某名下所有银行卡流水调取分析发现，马某2月10日，办案民警经过密切排查，最终在延安市宝塔区将马某警方对这些在店内消费的银行卡一一进行了溯源排查，发现这些资金竟然与外地一个诈骗团伙有关联。 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