领导用我的银行卡做流水解读_多大的流水被认定洗钱(2025年01月精选)
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兵贵神速,姚俊涛向领导简要汇报后,立即带领“执行110”专班的执行干警当即通过银行柜台查清银行卡账户交易流水和存款数额,上述卡主的涉案卡资金流水均超30万,卡内资金快进快出,集中卡主涉嫌出租、出售、出借银行卡,帮助诈骗分子转账。4月12日起“县长”还要了罗某的银行卡号,表示会立即把资金转给他,“一定“县长”给罗某发来一笔资金转入其名下银行账号的银行流水单截图
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