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“自刷自还”虚构银行流水700余万元,骗取信用卡积分兑换刷卡金或参加其他优惠活动,非法获利10万余元。另外,2020年7月,公安...
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这一点银行的流水账单可以证明。这些减持的资金全部用于集团的...我个人先后12次增持红豆股份股票2854.35万股,从来没有减持一...
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需要张某帮其在国内进行“跑流水”洗钱,承诺每天给张某300元...7名嫌疑人在仅数日便经手诈骗赃款700余万元。目前该团伙7名犯罪...
经查,刘某辉名下的2张银行卡出租进款流水超过700万元,涉及电信诈骗案件共15起,其个人从中获利7500元。目前,刘某辉已被...
家中床下却藏了700万现金。 那么,这笔巨款是从哪里来的,男子...尤其是在近几个月的时间里,银行流水的金额竟然高达4个亿,这都...
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2020年5月,在办理河南某办假证团伙诈骗案中,他从700余个涉案...7张涉案银行卡流水数千万,仅用3张流程图和7张数据表就把资金...
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全案先后查缴银行卡“四件套”400余套、涉案账户资金交易流水20...查扣冻结资金3300余万元,刑事打击61人、成功抓获“猎狐行动”...
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按照四个客服人员的说法,他们所制作的银行流水单从肉眼完全无法分辨真伪。这些客服还向记者表示,贷款银行不会查验流水单真伪...
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据何某交待,自己去年因出售银行卡被新邵县人民法院判处6个月有...经初步核查,该团伙涉案流水高达700余万元。何某、陈某晖、隆...
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后面通过银行查询陆某连名下银行卡流水,核实核查相关证据材料后,意识到这不是简单的经济纠纷案件,而是一起涉案金额巨大的诈骗...
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