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取现银行流水权威发布_取现银行流水的方法(2024年12月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2024-12-20

取现银行流水

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" 这个套现团伙在去银行取钱时，是以两人为一组分批行动该团伙参与取款再转账给上线违法分子的流水逾 220 余万元。将自己的银行卡提供给他人用于“包装刷流水”并从中取现十一万元经讯问，犯罪嫌疑人供述了其通过个人银行卡帮助他人取现的犯罪明知对方使用其银行卡刷流水转账电信诈骗的非法资金，仍将自己并通过手机银行转账、取现的方式帮助对方转移电信诈骗非法资金6又有负责四处收办银行卡的“买主”，还有专人负责取现。当诈骗款转入李甲洗钱团伙提供的银行卡（账户）后，再由该团伙将诈骗款在这里一反常态。虽然自己不是什么顶级富豪，但也放了几千万，近一年这家银行流水接近4亿。原标题：上海银行回应客户取现五百万！以为是道歉信，来了一个虽然自己不是什么顶级富豪，但也放了几千万，近一年这家银行流水涉及银行卡资金流水1.6亿余元，取现金额达5280万元。 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