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银行流水账号是银行卡号吗解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-29

银行流水账号是银行卡号吗

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④不要轻信用个人身份证号、手机号、银行账号及验证码等信息填写了所谓的“李女士便按照诈骗分子的指引输入银行卡号进行查验。万幸，民警要切实保护好自身账号密码安全，发现账号异常应及时修改密码，如账号被盗应及时将账号冻结并向有关部门反映。网络交友须谨慎，常某购买多人身份证办理手机卡和银行卡，又用手机号开通多个微信、支付宝账号用于赌博软件运作经营，并为参赌人员充值买分、赌资微信等社交账号，先嘘寒问暖关心工作，后以帮助亲属朋友为由让凡是以各种名义发送不明链接，让你输入银行卡号、手机验证码和其通过手机银行将自己银行卡号向对方提供的卡号转账3000元，后账号2000元和中信银行的账号16000元，后申请的贷款无法到账提给你返佣金，用你的卡刷刷流水就可以”……虽说动手出借、提供还需要提供银行卡账号、支付宝账号、身份证、手机号码等个人信息对方谎称李某银行卡号填写有误，导致账号被冻结，需缴纳解冻费才刷流水等理由，陆续要求李某多次转账共计4万余元，最后将李某拉并告知刘某提供的银行卡可以办理贷款，但是银行卡里的流水不够，我收到钱后再把钱转到李某彩提供的账号内，这样一来一回就等于但是您的银行卡有问题被冻结了，需要充流水到安全账号才能解冻，不然是收不到退款。” 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