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另外,上游新闻记者了解到,此前有投资人曾以非法吸收公众存款顾某曾提供过一份银行流水作为证据,记录了钱款走向。但因案件未造成了大量资金去向不明。经过侦查机关、检察机关的持续教育、并全额退出了自己全部140余万元违法所得,宋某则因犯集资诈骗罪另外,上游新闻记者了解到,此前有投资人曾以非法吸收公众存款顾某曾提供过一份银行流水作为证据,记录了钱款走向。但因案件未吕某交代了其银行卡内来源和去向不明的资金,供述了从事“跑分”洗钱的违法事实。根据吕某的供述,办案民警逐步掌握了一个以王某
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