18岁少年以爱之名,“有钱花”竟成洗钱诡计!|骗子|现金|网络直播平台-打印银行流水
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18岁少年以爱之名,“有钱花”竟成洗钱诡计!

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金花束听过吗?

就是那种把现金包装成花束,很直男的那种花,如下图:


宣传标语还挺好听:

“将现金

精心包裹,犹如花瓣般层叠在花束之中,象征着财富

与奢华,故而又称为

有钱花

虽然我觉得好无聊,不过还是了解到,订购这种花束的客人,正常来说包个几千块现金就到头了。

因为真要拿钱砸人,大哥可以选择转账。

但骗子发现了买这种花可以洗钱后,操作手法就不一样了。

首先,骗子买“有钱花”金额一定要大,在不引起商家恐慌的情况下,试探2万、3万、5万。

钱也不用一张一张包,直接卷起来,一万一卷就可以了。


包好后,他们也不露面来拿,而是找个跑腿来拿。

店家老板遇到这种单,其实也很无奈。

去银行帮你取个3、5万出来,搭上花,也只能赚个两百来块钱。

结果前脚跑腿哥一走,后脚老板发现自己的银行账号被限制转账了。

五万块转到了他的银行账号上

再加上刚刚,银行柜员机旁的监控还拍到了老板去取钱来着。

行吧,老实交代,同伙多少人,钱都上哪去了?”

这时老板听完警察叔叔的话,看着跑腿哥远去的方向,头皮发麻,懵逼不已。


这个故事不是杜撰,更不是孤例,而是全国各地都有发生的情况。

近期,不少鲜花店、蛋糕店老板都被骗子利用洗钱,辛苦钱没赚着多少,反而落得自己银行账号被限制等一大堆麻烦事。

当然,上述故事里的老板的清白最后被证明了。

警方抓住了这个利用“实物洗”洗钱的5人小团伙,平均年龄只有18岁。

这个团伙的架构很简单,一个主犯负责联系上家并指挥另外4人去联系花店老板购买“现金花”,一个城市干10来单就跑,

用同样的手法在全国各地四处买花。


很明显,这几个年龄介于17到19岁之间的小伙并不是诈骗团伙本身,

他们只是最下游负责洗钱的兼职团队,还是洗小钱的那种。

每次成功洗出来一笔钱,他们可以得到差不多10%的报酬,简单计算可得,通过买现金花这种方式,这批赃款在这一环节过后的洗白率还高达近90%。

在断卡行动的大背景下,骗子们诈骗成功后想要成功拿到赃款也越来越难,黑产链上,洗钱的手续费越来越贵,花样也越来越多样和隐蔽。


类似的,慢充话费,转账购买刮刮乐、高中奖率的彩票、高保值率的二手商品转卖等,也是常见的洗钱方法。

作为普通人的我们,需要了解到这些情况,尽力在生活中避免为骗子提供方便,更要避免自己沾染上这类麻烦事。

终结诈骗 原创出品?

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