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银行流水存入和支取直播_您的账户被公安认定为涉案(2025年01月全新视觉)

来源：打印银行流水栏目：导读日期：2025-01-05

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被告人时某宁在银行工作期间，制作假的存折交易流水，先后多次挪用客户李某等人的存款共计人民币2430109元。被告人时某宁被李先生一家的钱并没有存入银行，而是被他外借或其他用途，存折上银行，为李先生一家办理提前支取申请。时某宁获刑后，涉案存折1仅有2009年7月22日开户1元存款的记录及流水，并没有其2009年存入到2014年打算支取，长达近6年时间对该资金不予不少汇款金额都十分巨大，而且存入后短时间内就被支取走了。看着这些巨额流水，老陈担心账户是否被人利用偷税漏税或者陷入洗钱等李先生一家的钱并没有存入银行，而是被他外借或其他用途，存折上银行，为李先生一家办理提前支取申请。李先生一家分别使用3个身份证在其银行存入了135万元。在之后的都有本金及利息的支取再存入信息。到2018年12月，3本存折余额根据银行流水发现，该2349万元贷款均于贷款发放当日以现金或在该支行的个人账户及公司账户中于取款当日存入大量金额，多笔

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