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并利用公司名义在银行开设对公账户,随后将账户连同公司和法人...以每套数千元的价格通过网络售卖给境外诈骗分子,帮助其转移非法...
经查,郑某龙并不知自己银行卡流水异常,也未将银行卡售卖给他人,更未使用自己的银行卡进行违法犯罪活动。 案件侦办一时陷入了...
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为快速化解矛盾纠纷,法官调取双方1年内银行、微信流水逐一核对...同时核对出林某未将12万元作物售卖款给付给王某。但林某表示...
经警方初步调查,该团伙开卡的账户每张卡日流水量达100余万元,...这个团伙组织架构清晰、分工明确,山东的燕某等人售卖对公账户...
1983年,聪明的松永太向银行贷款创业,售卖劣质棉被,他用威胁...在这样的情况下,松永太依旧花钱如流水,为了钱他绑架了一对...
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经讯问,嫌疑人郭某将其办理的数套银行卡信息售卖给“上线”,...经核实,郭某提供的数套银行卡内流水共计500余万元。 目前,...
通过循环转账的方式生成向赵春华转账910万元的转账流水和转账...将小区未售卖的房屋及未开发的土地售出,后曾学书诉至法院。...
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发现辖区多名人员涉嫌售卖银行卡等帮助他人从事信息网络犯罪活动...涉案资金流水达200余万元。 经讯问,犯罪嫌疑人李某、来某对其...
分别两次将8张银行卡售卖给他人并获利,单张银行卡的单边流水最高达445万元。梁某、龙某于2019年各自将5套银行卡、手机卡等...
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售卖学校招生名额等为由,骗取受害群众大量钱财。民警介入调查后...专案组成员根据微信转账记录、银行流水等电子物证,锁定了该案的...
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