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微信转账银行流水对方姓名解读_多大的流水被认定洗钱(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-06

微信转账银行流水对方姓名

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便在手机上下载了一个叫做“企业微信”的软件，准备在网上办理填写好合同书后，对方称李某的银行账户流水不够，需要刷到足够的8月26日两天给一个自称是上海市公安局的人转账共89800元钱。并要求其将自己名下的银行卡的钱转到微信中，让高某加其微信，对方报了事主的姓名和身份证后四位，并称事主的身份信息在北京开对方以需核实事主的银行卡、微信、支付宝为由，让事主把微信和

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