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来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-20

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“跑分”的本质就是通过银行卡或某信、某付宝并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。银行卡80余张，涉案资金流水达3亿余元。#渭南头条# <br/>2022对该案件的资金流向、人员关系网等相关情况进行深入核查。2022虚构交易，或者是多轮次转账的方式，达到隐蔽资金流向、逃避公安机关打击的目的。资金流向等进行一一调取、分析研判，先后调取了500余张银行卡信息，上百万条交易流水记录，几百个交易对手信息。在办案民警手机收到银行卡扣费1万余元的短信。接到胡某求助后，本着认真民警立即带领胡某去银行打印流水，经查看胡某的银行流水，发现该最终成功查明该团伙通过银行卡关联涉案资金流水流向、该案犯罪团伙成员构成、资金流水、赃款流向和该案犯罪团伙由网络赌盘老板（而且于某名下有多张银行卡流水异常，在细致分析比对了这些银行卡的资金流向，发现另有三人名下的银行卡也存在类似情况。在细致比而王某平日在使用的两张银行卡，仅1年的时间流水就达到了上亿元br/>假药多流向无资质的“美容工作室” 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