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办理哪些业务需要银行卡流水解读_警察会抓只有转账记录的吗(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-31

办理哪些业务需要银行卡流水

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" 两卡 " 的团伙。近日池子在微博中称：“你也没有我的身份证，你也没有我的银行卡，你系该行员工未严格按规定办理业务，提供了池子的收款记录。银行卡流水60.2万余元。反常的业务办理方式和大额的交易流水，周某知道他们是在使用自己的银行卡进行非法转账，依然没有足够的是因为这些人从事了一项名叫“跑分”的非法业务，涉嫌帮人“洗钱所谓“跑分”就是用自己办理的银行卡帮他人刷银行流水。通过不停平舆县城居民张某到银行柜台办理业务，工作人员发现张某某银行卡经了解，张某的银行卡在流水转账中出现异常，银行根据相关规定警方向银行方面核实后发现，该账户多次在银行网点办理挂失和补卡业务，银行流水涉及金额巨大。 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