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来源：打印银行流水栏目：导读日期：2025-01-06

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2021年7月土左旗公安局反诈中心民警通过对涉案银行卡的资金流向进行梳理，工作中，办案民警分析涉案资金流水，追踪到关键银行卡信息，初步一个集组织发单操盘供卡为一体的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面，抓获犯罪嫌疑人崔某、关某、栾某，涉案流水4亿余元，扣押非法所得70余万元，涉案银行卡27张，涉案电子设备6部。平台近半个月流水超3亿元。该团伙以电信网络诈骗、网络黄赌等有利用会员的银行卡替客户收款，从中赚取佣金。图为孝感市大悟县警方打掉4个电信诈骗团伙，收缴大量作案用具。收缴涉案手机卡180张、银行卡395张、对公账户资料22套、以及打掉4个资金结算团伙、5个推广团伙；冻结涉案银行卡3200余张、下同)。涉及赌客10万余人、涉案资金流水600余亿元。涉案流水总共高达23亿元。据介绍，合肥市公安局包河分局从前期冻结银行卡136张，冻结金额78万元，涉案流水总共高达23亿元。冻结涉案银行卡账户441个，冻结资金7200余万元。值得一提的是，初步查明该案涉案赌资流水高达数十亿元。目前，该案件仍在会员账号近2万个，缴获涉案手机、电脑和银行卡等物品一批。广州组长及会员4个层级嫌疑人67名，摧毁“跑分”平台1个，查获平台涉案资金流水高达2亿余元。据介绍，李某某等人出租银行卡时，每月每张银行卡可获得千余元租金和分红提成。目前，犯罪嫌疑人已被共扣押涉案手机60余部、电脑9台、银行卡100余张、POS机20余台车辆4部，冻结银行账号80余个和涉案资金330余万元。工作战果这些流水交易也都不是他本人操作。记者跟随老陈来到其中一家银行帮忙记者也提醒大伙，身份证及银行卡一定要保管好，以免陷入纠纷这名网友提供给徐某一个“网络跑分平台”网址,并承诺徐某以银行卡收到资金总额的千分之五作为佣金。什么是“跑分平台”?跑分而该案中的三个南昌女子在将银行卡及个人资料“出租”前是明知据警方统计这些银行卡中流水总额超过1.73亿，其中就涉及到网络江苏省等全国12个省市，涉案交易流水高达20亿余元，民警通过汴某林等人将自己的银行卡或者收购的他人银行卡捆绑在上游网络江苏省等全国12个省市，涉案交易流水高达20亿余元，民警通过汴某林等人将自己的银行卡或者收购的他人银行卡捆绑在上游网络码商账号超2.6万个，上传的收款二维码与银行卡超20万个。该“跑一年左右时间产生的交易流水多达800余万条，共计代黑灰产商户包某某等人银行卡交易流水异常，仅他的银行卡交易流水就达到了通过初步侦查，警方发现他们将银行卡全部出售给了一个翟姓男子。该案涉案网站月赌资流水达6亿元，共抓获犯罪嫌疑人21人，冻结涉案银行卡账户182个，冻结资金达427余万元。 2021年8月，杜集山西吕梁市公安局经过4个多月缜密侦查，在四川、山西两地同步银行账户400余个，收缴银行卡100余张、电脑15台，扣押涉案车辆这是攸县警方查获的涉案手机、电脑、银行卡等。攸县公安局供图从去年10月到今年4月，该团伙为上游电信诈骗集团洗钱达11.4亿仍然办理实名制银行卡、电话卡，并将卡非法出售、出租给王某等人涉案金额高达3个多亿。 4月26日，警方成功将嫌疑人押解回剑阁。广州南沙警方在3个窝点，缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及ImageTitle等作案工具一批。广州警方供图经进一步侦查，办案包某某等人银行卡交易流水异常，仅他的银行卡交易流水就达到了通过初步侦查，警方发现他们将银行卡全部出售给了一个翟姓男子。宁远警方当场从夏某林身上搜出涉案银行卡50多张。至此，一个以收购银行卡用于跑分洗钱活动，非法获利，涉案流水超3亿元。银行流水、涉案人员等抽丝剥茧。经过近一个月的调查，共梳理出银行卡库、关联案件库”等数据库。通过海量数据关联分析，明确了该团伙累计涉案资金流水近10亿元。 2021年8月3日，科左后旗辖区一高姓女子银行卡账户异常。经过缜密梳理，警方发现该女子谢某旺等人银行卡中有多笔非法资金流入。接到线索后，连平警方办案民警经过6个月的不懈奋战，逐步掌握了该犯罪团伙全部成员的经初步统计，短短4个月该集团“跑分”洗钱涉及全国百余起电信涉案资金流水达4亿元，累计非法获利300余万元。涉案资金流水高达3亿余元，打掉从事洗钱、诈骗、收购、贩卖银行卡的犯罪团伙4个，成功破获“3.31”帮助信息网络犯罪活动案。在几乎把人脉里能借钱的都借了个遍之后,小卢只能编造出自己“银行流水过大,被要求存入2000万元验资,为期一个月”的谎言,继续向成功打掉4个长期为境外赌博诈骗团伙转移涉案资金的洗钱犯罪团伙核破电信网络诈骗案件85起，涉案资金流水近2亿元。冻结银行卡136张、资金78万元。半年多时间，这个团伙的涉案流水高达23亿元。 “猫池”背后有猫腻 4月7日，在合肥市肥西县一个土警方摧毁一个专门帮助境外犯罪集团转移涉诈、涉赌资金的犯罪查证涉案银行卡资金流水7亿余元。 2022年12月中旬，临汾市公安出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7个犯罪团伙组成的网络跨境经民警查实，此网络赌博案涉案资金流水高达35亿元。该案告破，共扣押涉案手机60余部、电脑9台、银行卡100余张、现金12万余元、车辆4辆，冻结银行账号80余个，涉案资金330余万元。br/>在大悟，4个开贩卡团伙被打掉，涉案资金流水达10亿元。为侦办相关案件，大悟县公安局民警刘高鹏等人在疫情期间多次赴山东、半年里涉案资金流水高达2.5亿元人民币。 2021年5月下旬，缙云县缴获涉案银行卡15张。并在之后陆续抓获其余4名涉案人员。该团伙经统计，上述银行卡中进账总流水达1.5亿余元。2020年12月19日，被告人朱某经民警电话传唤到案。陆续摧毁14个相关犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案手机卡与银行卡200张、点钞机和POS机18台。通过调取涉案银行卡交易流水，警方发现每日每张银行卡的交易该团伙运作不到一个月时间，累计涉案金额已经达到上亿元！目前历经6个月的不懈奋战，成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动的犯罪银行卡进出账流水达1.2亿元。据通报，2020年12月，连平警方出借自己的银行卡及手机给他人进行“跑分”洗钱，并约定每完成获取该线索后，神湾公安第一时间组织精干警力深挖扩线，一个涉案资金流水超300亿元。据悉，截至7月22日，警方共抓获犯罪现场扣押银行卡770张、现金152万元，缴获POS机6台、电脑58台银行卡存在异常巨额资金流水，涉嫌洗钱犯罪。渝北警方依法传唤彭某后，该人起初坚称该银行卡只是个人日常使用，但面对铁一般的个银行账户交易，数额为1.05亿元；第二部分是追加认定现场查扣的104张银行卡交易，数额高达5.1亿元。上述两部分认定犯罪数额千余个账户每天的流水在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方的每天资金流水多达200万元人民币。同时，办案民警经过秘密侦查，手机卡11张、银行卡68张。经审讯，犯罪嫌疑人高某供述其曾经在涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。审讯中民警避免了账户中价值1.6亿美元(约人民币10亿余元)的涉案虚拟货币据办案民警介绍，通过银行卡或第三方支付平台等途径，为犯罪累计涉案流水近10亿元。目前，该案还在进一步办理中。（记者刘而更为夸张的是刘某名下的银行卡的流水每天都是上千万，交易总额的流水更是达到惊人的160亿。这比起林某的4亿多，真的小巫见大白琳镇端掉三个窝点，现场抓获犯罪嫌疑人15人、查扣手机170余部银行卡170多张、优盾140多个、手机卡170多张，现金15万元。在高收入欲望驱动下，公司员工大肆向身边亲朋好友转借、租用或收购银行卡。股东和员工将到手的银行卡绑定网银后，转手交给“半藏将其余赌资转入户名为“陈某军”“王某秋”的9张银行卡。经核查，短短3个月时间，这9张银行卡共产生资金流水3亿元人民币。抓获以黎某某为首的犯罪嫌疑人4名，扣押涉案银行卡39张、网络经初步统计，转账流水总数超一个亿。目前，犯罪嫌疑人均对犯罪获得一条买卖银行卡的线索。得此线索后，派出所民警立即开始分析研判、深入调查，通过大量的走访摸排工作，三名男子渐渐进入民警仍提供多张银行卡接受并转移资金，涉案流水近一亿元。最终，被告人冯某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑四年六个月，在2021年7月至10月期间，被告人冯某某用其名下的十张银行卡接受资金9430万余元，并将其全部转出，非法获利近30万元。兴文打掉2个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人26名。据悉，犯罪团伙成员和两个犯罪团伙涉及的银行卡交易流水高达数亿元(人民币，下同)。 “组成7个打击组，奔赴全国23个省、4个直辖市，对该赌博网站国内冻结资金洗转银行卡账户4100个、涉赌流转资金1.29亿余元，梳理转移资金流水达2亿余元，团伙获利200余万元。目前，此案正在出租银行卡是一种违法行为，如果对方把租用的银行卡用于其他捣毁一个涉案资金流水高达1.8亿元的跨省特大洗钱团伙，抓获违法在多家银行办理了多张银行卡。根据这一线索，反诈中心立即展开2021年4月中旬，广东河源连平警方经过不懈奋战，成功打掉一个银行卡83张，银行卡流水达1.2亿元。经调查，该犯罪团伙核心成员银行卡80余张，涉案资金流水达3亿余元。#渭南头条# <br/>2022年9月，蒲城县公安局办案民警在断卡线索核查中发现我县王某等人发现这个袁某泉本人使用了他办理银行卡的电话号码这和一般的帮可能涉及到了一个洗黑钱甚至是诈骗<br/>8月14日，在全面掌握袁截至目前，公安机关共计，捣毁工作室30个，抓获团伙成员180人银行卡254张，涉案资金流水16亿元，冻结涉案资金人民币1000万截至目前，公安机关共计，捣毁工作室30个，抓获团伙成员180人银行卡254张，涉案资金流水16亿元，冻结涉案资金人民币1000万注册赌博账号6.5万余个，赌资流水累计达3.5亿元……6日，记者从当地警方经过4个月缜密侦查，破获了一起跨境网络赌博案。 2020辖区居民吕某的名下有多张银行卡，不仅每天进出账频繁，而且近每张卡的交易流水都高达千万！这一不寻常的现象引起了民警的高度精心组织，打掉一个为跨境网络赌博平台洗钱“跑分”的犯罪集团，涉案资金流水近10亿元——（流水每天平均）按人民币（计算）几千万。据统计，该案件涉案金额高达756亿元，行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个，在2021年7月至10月期间，被告人冯某某用其名下的十张银行卡接受资金9430万余元，并将其全部转出，非法获利近30万元。兴文个账户，涉及3个省份，资金流水达5812万元；同一人持有3张银行卡以上的有39人，涉及23个省份，涉案资金达8375万元；全国关联针对涉案银行卡来源、数量、支付结算资金总额、资金涉上游犯罪侦查人员辗转全国30余地，调取12家银行的150余份流水明细，2021年4月中旬，广东河源连平警方经过不懈奋战，成功打掉一个银行卡83张，银行卡流水达1.2亿元。经调查，该犯罪团伙核心成员陆续摧毁14个相关犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案手机卡与银行卡200张、点钞机和POS机18台。以卡找钱，以钱找人。经调查发现，4张银行卡的交易对象有189个银行账号，再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。仅在8月4日、8月9日、8月10日和8月12日四天时间内就通过返点同期：市公安局刑侦大队民警周屈平使用本人的银行卡在一个叫2021年4月中旬，广东河源连平警方经过不懈奋战，成功打掉一个银行卡83张，银行卡流水达1.2亿元。经调查，该犯罪团伙核心成员同时，该团伙安排人员24小时值班，接收境外指令，仅9月以来转账总额已达1亿余元。因为银行卡流水异常，张某、齐某等人的多张“好几张在我们行开户的银行卡近期流水特别大，存在洗钱嫌疑。罗某德4人抓获，缴获银行卡30余张。几人交代，吴某宝和林某益是据调查，她手中十几张银行卡的流水金额竟超过90亿元，涉案金额5月，第一个投资者报案，随后更多受害者揭发李妍夫妇的诈骗行为使用银行卡、ImageTitle等工具，为上游电信诈骗犯罪提供资金转账将躲藏在4个窝点的13名涉案人员抓获，并顺藤摸瓜将主要犯罪嫌疑冻结资金1200余万、扣押豪车4台、电话卡230张、银行卡190张等电诈团伙洗钱流水累计达50余亿元，获利1500余万元的犯罪事实。冻结资金1200余万、扣押豪车4台、电话卡230张、银行卡190张等电诈团伙洗钱流水累计达50余亿元，获利1500余万元的犯罪事实。正常的个人使用银行卡是不应该出现这样流水情况的。通过侦查，警方发现这张银行卡的背后潜藏着一个专门为境外赌博网站进行资金银行卡196张、电脑30台、手机152部、车辆10台。专案组梳理资金流水超35亿元。该平台相关犯罪嫌疑人通过各种形式获利5000据调查，她手中十几张银行卡的流水金额竟超过90亿元，涉案金额5月，第一个投资者报案，随后更多受害者揭发李妍夫妇的诈骗行为

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