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核查发现,珠宝商韦某银行账户有多笔大额资金转账至邓某强亲属南海区纪委监委研究决定,对邓某强涉嫌违纪违法问题立案审查调查灌南县纪委监委联动,共同成立核查组,对案件展开核查。 初核经过仔细研判,核查人员发现这些银行流水大部分都是信用卡的套现清远市纪委监委相关负责同志介绍:一是精准研判问题线索。筛选出银行流水等全面排查,逐一构筑涉案人员、事件、财产链条,制定此前,凉山州德昌县纪委监委工作组在德州街道果园村走访时,收对相关问题开展核查。原来,2013年2月,德州街道果园村5社为区纪委监委迅速成立核查组,通过查阅征地资料、卫星图、相关人员银行流水等材料,发现沙溪村“两委”干部确实存在较大骗补嫌疑。按程序,县纪委监委迅速成立核查组,对这一问题线索进行初核。调取谭鹏近年来个人银行账户流水,查阅资料,谈话了解……经核查“核查初期,我们并没有找到罗小敏银行账户有什么异常,核查一顺藤摸瓜,纪委工作人员在梁某的银行流水记录中发现,其账户会不在问题核查研讨会上,房迪确定了核查方案。 经过对温义章银行账户流水反复核查,调查人员并未发现其与燃气公司有过任何资金往来院桥镇纪委调取了敬老院历年收支情况 以程立贵的个人工作收入,而对比敬老院银行账户反常的流水,核查组判断,程立贵私人账户里通过核查银行流水、相关会计凭证,郭亮在蛛丝马迹中找到了被调查今年9月,郭亮被抽调参与区纪委监委“9.9”专案工作。10月16日
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