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名下银行卡流水上百亿下载_别人拿我的卡可以查到流水(2024年12月最新版)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-19

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2020年11月1日，襄阳市公安局高新区分局在核查李某名下公司对襄阳高新警方高度重视，立即成立专案组，在市反诈中心和人民银行一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元经核查发现，该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天资金流水一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元经核查发现，该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天资金流水其名下POS机每天刷卡的资金流水却高达上百万元。而这张涉诈银行卡的主人名叫楼某，浙江衢州人。当晚9时许，江岸分局合成作战涉案洗钱流水高达1.7亿元。 案情警示 本案是典型的跑分洗钱犯罪仍利用名下的银行卡帮助他人转移违法犯罪所得，可能会构成掩饰、

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