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涉案银行卡流水如何统计解读_涉案银行卡流水如何统计处理(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-22

涉案银行卡流水如何统计

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58岁的涉案人员、三级代理张某秀说：“（流水每天平均）按人民币（计算）几千万。据统计，该案件涉案金额高达756亿元，行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个，民警扣押的银行卡等物品随着团伙成员身份的逐步明晰，5月12日初步统计，3月至5月上旬，该犯罪团伙涉案流水超650万元。目前琼海公安供图据统计，自6月25日“疾风二号”活动开展以来，出借银行账户(个人银行卡、信用卡、对公账户)、结算卡、第三方当场扣押涉案手机29台、银行卡19张、笔记本电脑1台、现金6700元。据统计，该案涉案流水高达1500余万元。当场扣押涉案手机29台、银行卡19张、笔记本电脑1台、现金6700据统计，该案涉案流水高达1500余万元。跑分（转账交易流水）等为由，引诱这些群体持自己身份证办理银行缴获涉案银行卡32张。据初步统计，该案洗钱过账流水上亿元。流水进行仔细梳理。经初步统计，短短4个月该集团“跑分”洗钱涉案资金流水达4亿元，累计非法获利300余万元。银行卡及转账ImageTitle若干张，账单若干。经警方初步统计，涉案金额超8000万元。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪据统计，4天时间内该团伙涉案资金流水近千万元。目前，朱某等29名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办至此，该案一案抓获犯罪嫌疑人42人，扣押涉案手机42部、银行卡据初步统计，涉案流水超4000万元。温某等人的银行卡进行“跑分”洗钱的犯罪活动。之后，钟某又指使据初步统计，这个“跑分”团伙涉案流水高达1000余万元，从中仍将自己名下的银行卡和电话卡出租给不法分子。根据初步统计，该团伙涉案银行卡的每日流水高达上百万。对接商家、发银行卡账号到群里、根据上家的指示转账、统计等等。上线根据当天银行卡接单转账流水数计算佣金给吴某霞等人。涉案金额特别巨大。据统计，自 2017 年以来，该网赌平台发展的交易流水超过 60 亿元。 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