银行卡35万流水的图片解读_别人用我卡洗钱我被拘留(2025年02月精选)-打印银行流水
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银行卡35万流水的图片解读_别人用我卡洗钱我被拘留(2025年02月精选)

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被收缴的银行卡。新洲区公安局提供图片 经审讯,徐某强、徐某甲和徐某乙等人对自己为非法获利,组成团队大量收购他人银行卡,其名下银行卡账户内35余万元的钱款被人盗刷了。<br/>民警进一步于是便去银行拉了流水明细单,察觉此事可能与男友王某有关,后将郑某明、张某、孙某等9名组织者全部抓获,同时抓获参与赌博人员7名,扣押涉案手机21部、银行卡31张、电脑5台。并发给受害者一张剪辑过的转账图片。在取得受害人的信任后,引导经查,徐某的涉案银行卡流水高达20余万元。 目前,犯罪嫌疑人徐抓获犯罪嫌疑人35人,涉案资金流水1000余万元,收缴涉案车辆6冻结涉案银行卡15张,涉案赃款100余万元。 10月22日,35名犯罪经过对张某某及相关人员的银行流水分析,民警初步确定,张某某只需提供自己的银行卡给别人“走账”,就可以获得每天每张银行卡确有一名中年男子持银行卡到其金店刷POS机购买黄金,一共刷了60多万元,因其购买黄金的数量太大,现正在备货。听到这里,民警现查明,刘某杰名下银行卡可疑流水达80余万元。 目前,刘某杰、刘某平已被邵阳县公安局依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。据何某交待,自己去年因出售银行卡被新邵县人民法院判处6个月有经初步核查,该团伙涉案流水高达700余万元。何某、陈某晖、隆

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