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而是说宋某银行卡的流水不够,不能给他贷50万元,得先刷流水,然后就向宋某索要了他带来的三张银行卡、银行卡密码配套的...
对方利用周某龙的两张银行卡进行转账汇款流水高达45万余元,周某龙从中非法获利1000余元。 目前,三名犯罪嫌疑人已被依法采取...
民警查看监控发现,这两人离开酒店后进入一辆停在酒店停车场的轿车后并没离开。民警立即合围,将正启动汽车要离开的倪某和唐...
河南滑县居民李鹏的对公账户被冒用,3年多了5000多万元银行流水。图片来源/受访者供图 李鹏提供给的银行流水显示,3年间,北京...
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在普安办理了一张贵州银行卡。几日后,李某某连同之前办理的另外...“小龙”等人用于接收和转移非法资金40.88万元,非法获利1000...
该团伙上线头目陆某还在容县黎村镇“组建开发”一个通过在容县当地非法购买他人银行卡为境外涉诈涉赌团伙转移资金、提供转账服务...
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两人分别用名下多张银行卡为电信诈骗团伙走账30余万元,并从中非法牟利24900元。 目前,警方对犯罪嫌疑人银行账户内已查明的...
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