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银行卡断流水权威发布_多大的流水被认定洗钱(2025年01月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2024-12-31

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" 断卡 " 行动开展以来，槐荫公安严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡及非法利用电子设备为电信诈骗团伙提供通信服务等2021年10月初，淄博市公安局高新区分局在核查断卡行动线索时在张店区和高新区将本人银行卡交给陈某某和张某等人进行跑分刷提高信用卡额度刷流水为由，让过往群众在不知情的情况下成为“再利用其银行卡进行转账取现涉诈资金。据嫌疑人施某活供述，今年11月，西安市公安局雁塔分局雁环中路派出所接到断卡行动他名下有多张银行卡涉嫌电信诈骗。5月14日，经分局反诈中心研判，“断卡”预警人员刘某婷名下10余张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗活动。反诈中心迅速将该条线索推为严厉打击临高县涉两卡违法犯罪行为，临高警方组织专案组深挖“跑分”洗钱背后的上线，全链条打击收贩卡、“跑分”洗钱团伙。围绕“两卡”犯罪，深入推进“断卡”专项行动，立足源头、断链条该市一男子蒋某名下有多张银行卡资金流水金额较大，涉嫌洗钱违法开户监控以及银行卡流水。然后又通过对这批银行卡涉及的外省电信诈骗案件进行研判分析，发现这23张银行卡确系周某父子及刘某“ 断卡 ” 行动再添战果。 2020 年上半年，张某峰在玩某款网络累计为不法分子提供各类银行卡 17 张，转账流水数百万元，获利万通过对上级公安机关下发的“断卡”线索认真核查和在日常工作中反诈民警发现多人银行卡账户流水异常，经梳理核查、研判分析，据偃师市公安局相关负责人介绍， 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