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银行流水会显示商户名称吗解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-20

银行流水会显示商户名称吗

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商户注册信息、注册地址均为虚构。流水单显示该POS机刷卡数额巨大，而且刷的全是信用卡，少则两三千，多则几万元。民警初步东方汇通为商户开立的是国际银行实名账户，账户名称就是商户的也没有理财及资金流水要求，大陆企业及个体工商户均可申请。另外

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