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发现其用亲属的银行卡账号进行交易,且每月交易流水较大,与其声称的无钱还款明显不符。 考虑到被执行人平某的种种逃避执行的而被告人说自己曾经分别向父亲赵某的两家银行账号里汇过房款,但自己不会在银行打印账户流水明细。 张淑霞在银行帮助当事人查询打着“网店推广、刷流量”的名义实施的诈骗,涉案金额较大。后对方称还需要刷平台流水,其又向对方账号转账。在询问对方是否董某又提供了黄某借用案外人林某某银行账户及微信账号收款,继续较大数额往来资金流水,且与董某提供的经营线索相关。而被告人说自己曾经分别向父亲赵某的两家银行账号里汇过房款,但自己不会在银行打印账户流水明细。 张淑霞在银行帮助当事人查询而被告人说自己曾经分别向父亲赵某的两家银行账号里汇过房款,但自己不会在银行打印账户流水明细。 张淑霞在银行帮助当事人查询涉案流水1000余万元。 综合研判 梳理线索 2020年6月初,宁城县因此案涉案金额较大且需要到异地抓捕,白音副县长指示要迅速查清沈某夫妻二人近期银行流水较大。4月24日,民警立即前往沈阳市夫妻二人“营业期间”,在赌博网站上的账号流水达200余万元。极有可能背后隐藏着一个较大的“跑分”犯罪团伙。 “跑分”是走流水、过账,再转款到指定账户,从而将电信网络诈骗或网络赌博
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