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经长达一年的多方协调,2023年3月底,办案民警成功为凌某追回9...其中有 9万元的银行流水就是受害人凌某被诈骗的款项。经审讯,胡...
经人介绍给人帮帮小忙就能轻松赚钱,日入千元? 嘿,快醒醒,别...经审理查明,出生于2002年的被告人任某为了获取非法利益,经人...
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也知道出卖自己的银行卡是违法的 当时就是为了赚钱。 两张银行卡涉案资金流水达150余万元 犯罪嫌疑人于某已被采取刑事强制措施
2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步...千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。...
经讯问,闵某于2021年8月初与其表哥朱某联系,并按要求将绑定...截至目前,闵某提供的账号资金流水达70万余元,闵某从中获利...
2008年2月25日,法院判决千嘉公司把红城湖湖心岛烂尾酒店项目...且这些巨额债务虽无银行流水等证据支持,但得到了原海南省第二...
2020年6月22日,公安机关调取了千余个涉案账户的银行流水后二...那这4000万元的差额哪来的? 现有的银行流水确实显示周某的账户...
半年银行流水.)如信誉好最快可达2小时下款 考虑到外地车友到京...均报销两人单程路费2千元以内含飞机票,火车票,大巴车。 欢迎您...
2023年5月的一天,家住四川省德阳市的袁先生在网络上意外看到...他充值下注金额从几千元增加到上万元,不到半个月时间,就将十几...
接收电信诈骗资金十万元 2020年9月,“小洁”在在朋友圈看到有...经查,朱某卖出的两张银行卡共经转了300万余元的资金流水。
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2021年10月,新站分局在工作中根据群众举报线索,发现一个网络...收购租赁银行卡,为境外赌博平台提供资金流转、结算支持等业务,...
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这张照片拍摄于2021年2月26日,元宵节,拍摄者系郴州市公安局...资金流水500万的银行卡 近日,郴州市公安局北湖分局反电诈大队...
2022年11月16日19时许,辖区居民佀某报警称,其在某手机APP...其先后向犯罪分子提供40余张银行卡,涉案流水达千万级,从中...
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2018年10月,专案指挥部从攀枝花市分(县)局、业务警种中抽调...此次行动,警方共冻结银行账户513个,冻结涉案资金2000余万元...
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经查:犯罪嫌疑人谭某升(男,30岁,湖北人),在2021年10...其名下银行卡涉案资金流水达300余万元,从中获取非法所得2900...
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数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,...29300元的银行流水以及刘峰提供的两条内容分别为“不是跟你说了...
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调取上千个银行账户近500万条银行交易流水,询问近200余名集资...2020年4月2日,犯罪嫌疑人温某在吴忠市利通区某小区内被抓获归...
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